Cryptocurrencies as a method of money laundering
DOI:
https://doi.org/10.29166/dpc.v5i5.6115Abstract
Money laundering as a phenomenon is far from being a finished topic of analysis, as in a globalized world where all commercial activities advance around the development of technology and the different tools that this development provides, it forces to adapt the studies around this type of crime constantly. A technological tool that has had a significant impact in recent years on commercial activities are digital currencies, also known as cryptocurrencies, which by their mechanism of use have become an attractive option for the commission of crimes especially for organized crime, one of them being money laundering; so much so that the different organizations dedicated to the fight against this crime at the global, regional and state level have developed various normative criteria in order to control the use of this tool as a method of laundering, however presenting itself in a deficient way which has generated complications in the jurisdictional sphere when knowing the cases of laundering related to the use of cryptocurrencies.
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